Kupas Tuntas Pembobolan Exchange Bitfinex

Rida 16 Apr 2022Dibaca Normal 5 Menit
kripto>scam>   #bitfinex   #pembobolan-exchange   #scam   #exchange
Otoritas AS akhirnya berhasil menangkap pelaku pencurian bitcoin yang membobol Bitfinex. Siapakah mereka dan apakah aset yang dicuri bisa dikembalikan?

Pada awal Februari 2022, Departemen Kehakiman Amerika Serikat berhasil mengungkap skandal pencucian uang dan peretasan kripto yang cukup fenomenal. Otoritas menyita aset senilai USD3.6 miliar sekaligus menangkap para tersangka di New York, yakni Ilya Lichtenstein (34) dan istrinya Heather Morgan (31).

Pelaku pembobolan Bitfinex

Tuduhan kepada kedua orang itu adalah konspirasi pencucian dana dari hasil peretasan Bitfinex. Peretasan itu sendiri sebenarnya terjadi pada 2016, di mana sekitar 120 ribu bitcoin berhasil digasak oleh para pelaku. Nilainya kala itu setara dengan USD70 juta atau sekitar seperenam dari total volume perdagangan di Bitfinex. Bila dikonversi ke nilai bitcoin sekarang, jumlah pencurian itu mencapai lebih dari USD 4 miliar!

 

Modus Chain-hopping

Sekitar sepertiga dari bitcoin curian itu ditransfer keluar dari dompet dijital milik para pelaku melalui proses pencucian uang dengan skema yang rumit. Lichtenstein dan Morgan diketahui sengaja membuat sekitar 2,000 akun kripto dengan nama palsu, untuk menerima transfer bitcoin hasil retasan ke dalam mata uang digital lain yang memiliki eksposur dan kepemilikan terbatas seperti Monero.

Proses yang dilakukan untuk mengaburkan aliran dana dan menyamarkan pihak penerima ini disebut sebagai chain-hopping. Aliran dana juga ditemukan ke SalesFolk, perusahaan yang dimiliki oleh Morgan, serta investasi berupa emas dan NFT (Non-Fungible Token).

 

Proses Penangkapan Pelaku

Harian the New York Times menurunkan laporan panjang atas skandal menghebohkan ini. Disebutkan bahwa Lichtenstein adalah pria keturunan Eropa Utara yang menggeluti investasi berbasis teknologi, termasuk kripto dan coding. Memiliki kewarganegaraan ganda Rusia dan Amerika Serikat, ia dibawa oleh kedua orang tuanya berimigrasi ke Amerika saat berumur enam tahun. Sementara itu, sang istri, adalah kolumnis dan kontributor Forbes. Perempuan yang lahir di Oregon itu diketahui aktif di dunia maya serta kerap menyalurkan hobinya sebagai rapper dengan moniker "Razzlekhan". Pasangan ini telah menikah selama tiga tahun.

Pengacara keduanya memastikan bahwa kecil kemungkinan Lichtenstein kabur dari Amerika Serikat karena ia sedang berencana memiliki momongan bersama Morgan.

Ketika penggeledahan dimulai, Lichtenstein dan Morgan sempat berusaha kabur dari apartemen sambil membawa kucing mereka. Petugas membiarkan dulu ketika Morgan melongok kolong tempat tidurnya dan memanggil hewan piaraannya. Memanfaatkan situasi, wanita itu ternyata coba menggapai salah satu telepon genggamnya yang masih terletak di meja tak jauh dari ranjang. Jari-jemarinya bergerak cepat, yang belakangan diketahui sebagai upaya Morgan untuk mengunci perangkat dan mempersulit aparat mengungkap data yang terdapat di dalamnya. Untungnya, petugas berhasil merebut piranti itu dari Morgan.

Baca juga: Awas, Ini 5 Cara Hacker Mencuri Uang Kripto

Hakim yang mengadili kasus ini dikabarkan sempat membuka peluang bagi suami istri itu untuk bebas bersyarat dengan uang jaminan. Namun, otoritas dengan tegas menutup kemungkinan itu dan mendesak pengadilan segera menuntaskan persidangan.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat menilai bahwa Lichtenstein dan Morgan adalah pelaku tindak kriminal yang sangat canggih, mengingat beragam identitas palsu telah mereka dapatkan secara illegal melalui pembelian di sejumlah platform. Selain itu, keduanya ditengarai memiliki banyak rekening di luar negeri dan sudah lama merencanakan tinggal di Rusia atau Ukraina.

Saking serunya kasus peretasan Bitfinex dan penangkapan pelakunya, Netflix dan Forbes dikabarkan bakal membuat seri dokumenter dari insiden ini.

 

Apa yang Kemudian Terjadi?

Investigasi dan penggeledahan yang dilakukan pihak berwenang menemukan akses ke sejumlah dokumen online terenskripsi, yang untuk membukanya dibutuhkan password. Tentu saja, file-file tersebut diduga kuat terkait proses pencucian uang oleh para pelaku. Jerih payah otoritas tak sia-sia karena mereka berhasil menyelamatkan tak kurang dari 94 ribu bitcoin curian dari Bitfinex yang dalam enam tahun terakhir berada di bawah kendali para pelaku.

Publik dan para pelaku pasar kripto terperangah atas kejadian ini. Semua bertanya-tanya, sungguhkah aksi kejahatan digital sebesar itu hanya dilakukan oleh dua orang saja atau melibatkan pihak yang lebih luas? Bila pengadilan membuktikan bahwa Lichtenstein dan Morgan sunguh-sungguh bersalah, hukuman 25 tahun penjara menanti pasangan kriminal ini.

Baca juga: 5 Kasus Penyalahgunaan Kripto Yang Menggegerkan Dunia

 

Dampak bagi Pasar Kripto

Sisi ketidakpastian dunia kripto jadi kembali tersorot. Integritas mereka yang terlibat di dalamnya dipertanyakan. Di satu sisi, ada kebutuhan akan mata uang dan sistem keuangan digital seiring berkembangnya teknologi. Namun pada saat yang sama, tantangan bagi otoritas keuangan sedemikian kompleks karena keberadaan mata uang digital relatif baru.

Banyak kalangan berpendapat bahwa perkembangan kripto perlu diawasi dan diaudit secara berkelanjutan guna meminimalkan moral hazard dan potensi penyalahgunaan yang lebih besar. Belum lagi, isu keamanan dalam bertransaksi antar dompet digital juga menjadi masalah yang patut mendapat perhatian lebih.

Platform Bitfinex

Di mata pelaku pasar, terungkapnya skandal peretasan Bitfinex menimbulkan was-was dan rasa frustrasi. Hanya dalam tempo beberapa jam setelah kabar Departemen Kehakiman berhasil membekuk Lichenstein dan Morgan, forum trader di Twitter dan Reddit ramai dengan keluh kesah klien Bitfinex yang nominal rekeningnya tiba-tiba menipis.

Sebagian pengguna merasa geram menyusul munculnya pengaman tambahan dalam bentuk otentifikasi dua faktor sementara yang lain menyampaikan rasa kesalnya karena Bitfinex sementara menahan uang mereka alias menutup akses penarikan dana. Kepanikan itu bahkan tercermin dalam harga bitcoin di pasar yang anjlok hampir 20 persen.

 

Selain peretasan exchange, faktor keamanan yang patut diwaspadai dari investasi kripto adalah risiko cryptojacking. Aksi ini bisa menyerang siapa saja karena tidak menyasar kripto tertentu. Bagaimana mekanismenya dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari cryptojacking?

 

Forum Terkait

 Reza Akbar |  6 Feb 2021

Mohon bantu pak, saya mau ikut jd investor di metatrader4 yg pakai AutoTradeGold di broker legomarket live. Maaf kalau ada yg salah soalnya saya belum ngerti beginian.

Pertanyaan saya, apakah itu aman (jujur) atau penipuan ya pak , mohon sekali bantuan nya. Terima kasih

Lihat Reply [5]

 Anto |  7 Feb 2021

Saya pengguna Fin888, sejauh ini lancar. Apakah ada insight mengenai Fin888? 

Lihat Reply [1]

 Phutut |  11 Jun 2021

Mengapa broker membuat platform tradingya sendiri? Dan terjadi beberapa kasus adanya perbedaan pergerakan harga dari broker 1 dan lainnya? Apakah hal tersebut berasal dari platform trading tersebut?

Lihat Reply [3]

 Piyuu |  19 Jul 2021

Mengapa untuk bertransaksi di exchanger kripto, pengguna perlu verifikasi kripto dulu? Bukannya tujuan dibuatnya kripto itu agar anonim ya? Mohon pencerahannya. 

Lihat Reply [1]

 Budi |  23 Dec 2021

Saya masih ragu dengan net89, karena salah satunya mentor disitu ada bekas owner di di D4F yang dulu pernah bermasalah, karena saya salah satu korban

Paling nanti ujung ujungnya scam, masih maintenance

Mungkin yang pernah ikut D4F pasti tahu siapakah dia

Lihat Reply [1]

 

Komentar @inbizia

> Android dengan spesifikasi apa yang dibutuhkan , untuk bisa menjalankan proses mining bitcoin? Android dengan spesifikasi yang cukup tinggi, misalnya dengan RAM 4GB + Processor dengan kecepatan 1.6 Ghz, mampu menghasilkan sekitar 30 hingga 50 hashrate per detik. > Android dengan spesifikasi apa yang dibutuhkan , untuk bisa menjalankan proses mining bitcoin? Tentu saja ini cukup berbahaya bagi smartphone Anda, karena proses mining akan menggunakan hampir seluruh kemampuan pemrosesan di smartphone. Efeknya adalah : smartphone cepat panas, dan baterai cepat habis. > Penghitungan profitnya Seperti apa, dan proses mencairkan bitcoin hingga menjadi uang asli, sehingga bisa di gunakan secara real kayak mana min.?? Untuk penambangan Bitcoin melalui smartphone saat ini sudah tidak menguntungkan lagi. Anda bisa beralih ke pertambangan altcoin dengan tingkat kesulitan yang masih rendah, mis : Monero (XMR) dan Electroneum (ETN). Untuk mencairkannya, setelah anda mendapatkan beberapa koin, ada fitur transfer dari wallet aplikasi mining yang digunakan. Anda bisa menggunakan wallet yang disediakan exchanger (seperti Indodax yang sudah support berbagai macam altcoins), kemudian menukarkan / menjualnya ke rupiah.
 Prasetyo |  17 Nov 2018
Halaman: Cara Menambang Bitcoin Di Android
@Cari, apakah maksud Anda adalah 100,000 Dolar keluaran tahun 1934? Jika iya, maka Anda perlu tahu bahwa Pemerintah AS menerbitkan uang 100,000 hanya sekali pada tahun 1934 sebagai gold certificate khusus bagi bank-bank. Kepemilikan uang ini terlarang bagi masyarakat umum, dan apabila ada orang biasa memilikinya, maka ada ancaman 25 tahun penjara oleh pemerintah federal AS.

Berdasarkan informasi yang kami dapat, semua uang pecahan 100,000 Dolar AS tahun 1934 telah dicatat oleh Pemerintah AS, kecuali satu set un-cut sheet yang diduga dicuri. Saat ini semua uang pecahan 100,000 Dolar AS Tahun 1934 yang pernah diterbitkan telah dimusnahkan, kecuali yang dipamerkan di Smithsonian Museum dan diarsipkan oleh bank sentral AS, serta set curian tadi.

Sedangkan terkait dengan banyaknya yang mengklaim memiliki dolar AS 100,000 tahun 1934 di Asia Tenggara, banyak yang menduga kalau itu palsu, termasuk SCAM/PENIPUAN. Artinya, uang itu kemungkinannya antara palsu, yang berarti tidak bernilai apa-apa; atau barang curian, yang berarti Anda terancam pidana; atau barang asli, yang berarti Anda terancam penjara 25 tahun. Dengan demikian, TIDAK ADA money changer berizin maupun bank yang akan bersedia menerima penukaran uang itu.
 Admin |  17 Jun 2019
Halaman: Ini Cara Tukar Uang Yang Sudah Tidak Berlaku
coba dicek dulu, mungkin memang butuh waktu lama untuk WD. Atau mungkin Anda kurang memahami syarat dan ketentuan. Kontes trading biasanya banyak syarat-nya kalau mau WD. Modal awal yang dikasih broker saat kontes juga tidak bisa di-WD. Profit pun kadang harus nunggu berbulan-bulan baru bisa WD. Lebih baik tanya ke broker-nya baik-baik. Atau bisa saja broker scam atau unregulated.
 Dion |  13 Jan 2021
Halaman: Tips Pintar Mengatasi Broker Forex Bermasalah
Review itu memang tidak 100% bisa dipercaya. Coba ikut forum atau grup trading, terus tanya-tanya di situ. Karena anggota-anggotanya pasti sudah berpengalaman dan tahu tentang dunia trading. Review itu banyak ababil yang ga tahu aturan trading, duit ga balik, ehhh langsung nge-cap broker scam.
 Luna |  21 Jan 2021
Halaman: Cara Memilih Broker Terpercaya Dalam Langkah Singkat

"Namun sebaiknya jangan asal mengikuti bonus sebelum Anda benar-benar paham bagaimana syarat dan ketentuannya."
^
bener banget. Soalnya masih banyak trader pemula yang ga baca syarat dan ketentuan, eh pas bonusnya ga bisa di-withdraw malah bilang broker-nya scam.
 Bogel |  22 Feb 2021
Halaman: Cara Tepat Memanfaatkan Bonus Trading Broker Forex
Yang saya tahu
money changer adalah tempat jual beli mata uang secara fisik
sedangkan exchanger adalah tempat jual beli mata uang asing secara online.
 Andi |  10 Jun 2021
Halaman: Tips Menukar Rupiah Ke Mata Uang Asing Atau Sebaliknya

Kamus Forex

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission)

Badan pengatur bursa dan lembaga sekuritas sekaligus regulator broker forex di Siprus. Sebagai negara anggota Uni Eropa, peraturan dan operasi keuangan CySEC mematuhi undang-undang harmonisasi keuangan MiFID Eropa.

Scam

Penipuan yang merugikan, baik secara moriil maupun materiil. Dalam forex, label scam umumnya berlaku untuk pihak broker, penjual sinyal trading, maupun penjual robot yang menipu klien.

Broker Forex

Komentar[1]    
  Ezreal   |   18 Apr 2022

pas baca kronologi awal2 sempet mikir, seru banget nih dijadiin serial netflix, eh ternyata emang disebut juga, hahaha. Ini kudu jadi pelajaran buat semua yang berkecimpung di dunia kripto, terutama bagian pengembang... perhatiin keamanannya. Jangan cuma kejar cuan cuan doank, kudu aware sama kasus2 penipuan dan tukang colong gini.

Info Karir
Kontak Kami
Tentang Kami
Peraturan
Terms Of Use
Privacy Policy
Arsip